Bank of Credit and Commerce International ( BCCI )
Bank of Credit and Commerce International atau sering disingkat BCCI pada tahun 1980-an tersandung kasus pencucian uang dengan perkiraan nilai 17,6 miliar poundsterling. BCCI mendapat reputasi sebagai bankir dalam penyelundupan senjata, kartel narkoba, dan diktator. Selain itu, BCCI juga disinyalir memiliki hubungan dengan para pejabat di berbagai negara, dari Argentina sampai Zimbabwe. Kemudian, pada tahun 1988, subkomite senat Amerika Serikat ditunjuk untuk menyelidiki tuduhan terhadap BCCI tersebut. BCCI pun dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan didenda 11,3 juta poundsterling. Bank of Credit and Commerce International ( BCCI ) adalah bank internasional yang didirikan pada tahun 1972 oleh Agha Hasan Abedi , seorang pemodal Pakistan. Bank terdaftar di Luxembourg dengan kantor pusat di Karachi dan London . Satu dekade setelah pembukaan, BCCI adalah sebuah bank internasional yang berkembang pesat ±dalam 2 dasawarsa, BCCI memiliki lebih dari 400 cabang di 78